Tipos de comum Ttransactions

ontadores e empresários continuam a acreditar que existe um mercado secreto em instrumentos bancários. Fraudadores jogar com esta crença continuar persuadindo os indivíduos e as empresas que eles deveriam fazer investimentos em garantias bancárias de primeira linha. A documentação relativa às negociações de investimento cerca de bancos de primeira linha, casas e casas com descontos de corte.

A documentação é produzida de modo que à primeira vista parece extremamente complexo e, obviamente, para além da compreensão de qualquer pessoa que não está realmente envolvido neste mercado muito especializado.

Normalmente indivíduos são convidados a participar de um bloco de algo como um investimento de US $ 100 milhões. Ele geralmente é explicado que os indivíduos são excluídos deste mercado e que a única maneira que eles podem, eventualmente, participar é por contribuindo com US $ 100.

000 ou assim para uma panela que está sendo construído pelo indivíduo generoso que está dando-lhes a oportunidade de participar neste mercado secreto.

A atração para este investimento é os lucros fenomenais que serão gerados, às vezes descrito como sendo superior a 100% em um ano.

Vale a pena repetir que não existe tal mercado.

Nunca é explicado a ninguém como o lucro é gerado ou porque os bancos sentem que é necessário para o comércio neste mercado.

Geralmente o que acontece é que a documentação extremamente complexo é entregue à pessoa que vai fazer o investimento, para tipicamente entre US $ 1 milhão e $ 10 milhões. Ele é obrigado a assinar um certificado de dizer que o seu dinheiro é limpo e, em seguida, envia o dinheiro para a conta bancária indicada. De lá, o dinheiro passar para as mãos do gestor de investimento ou o seu representante. Pouco depois, as desculpas começar.

Normalmente algum outro contribuinte não tiver pago a tempo devido a sua contribuição para o bloco de US $ 100.

000 e, portanto, não foi possível rolar o dinheiro na primeira fase. Depois disso, não é uma seqüência incessante de desculpas que vão desde a minha esposa está tendo um bebê para os bancos estão em férias ou diferença de fusos horários dificultam a comunicação com os bancos a apenas silêncio simples. & Nbsp; Às vezes, os fraudadores são capazes de manter os investidores na baía durante anos com desculpas.

Deve-se perguntar por que este tipo de fraude persiste.

A resposta muitas vezes é que os indivíduos que fazem tais investimentos têm muitas vezes se separaram com t