There centenas de maneiras de limpar o dinheiro que a lei está ciente, e assim como muitos mais que ninguém tenha ouvido falar ainda, mas eles vão; por exemplo, o mercado negro colombiano Peso Exchange. O mercado negro colombiano de Câmbio do Peso é um método popular, e uma Drug Enforcement Agency (DEA) diz que é o maior esquema de lavagem de dinheiro no Hemisfério Ocidental. Este veio à tona na década de 1990. Embora complexo, é simples e efetivo.O base para este esquema é que os empresários colombianos precisam de dólares para importar mercadorias internacionais.
Para evitar os impostos do governo sobre a troca dinheiro de pesos para dólares americanos (para não mencionar a tarifa sobre as mercadorias importadas), os de caça negócio até preto negociantes de peso mercado que eles cobram uma taxa (mais baixa do que o governo) para fazer a escritura sem intervenção do governo. Isso é uma parte de uma etapa dois tango.Part duas vê uma entrega narcotraficante mais dólares norte-americanos sujos para negociantes de peso colombiano. Os dólares de drogas comprar bens em os EUA para importadores colombianos.
Os produtos são vendidos sob a mesa para pesos que são pagos de volta para o corretor do produto da venda. O corretor dá ao traficante o equivalente em pesos do dinheiro original que foi lavado, menos um commission.This saudáveis é apenas a ponta do iceberg e que a DEA tem suas mãos cheias. Outros métodos incluem smurfing, usando contas no exterior, subterrâneo bancário alternativo, empresas de fachada e investindo em legítima businesses.If você é cobrado com este tipo de infracção, procurar aconselhamento jurídico qualificado imediatamente.
Você deve encontrar um advogado que é um Certified Specialist direito penal bordo.