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A.. Esquema de Garantia Bancária
Esta é uma fraude muito simples. Um empresário ou investidor exige acesso a capital para seus próprios propósitos. Digamos que o indivíduo quer uma linha de crédito de US $ 50 milhões ou mais.
Esse indivíduo ou de negócios descobre que para obter tal linha de crédito significa pagar taxas significativas, comissões e, possivelmente, fornecendo grandes quantidades de segurança. Que a outra parte vai dizer que tudo que você tem que fazer é pagar um fora de uma soma e você terá uma instalação de banco garantida pode fazer a oferta parece difícil de resistir.
O indivíduo vai ser comumente dito que um AAA banco irá fornecer uma garantia para, digamos, $ 50000000 sujeito a um pagamento de US $ 1 milhão como uma taxa.
Obviamente, o empresário diz que não vai pagar até que ele tenha visto a instalação do banco. Arranjos, portanto, são feitas para a taxa do dólar $ 1 milhão para ser apresentado em uma conta bloqueada, geralmente, quer com um advogado em Londres ou com um fiduciário na Suíça. O advogado ou fiduciário tem instruções claras de que ele não é liberar o dinheiro até que a letra facilidade é a mão. Loja Online em devido tempo uma carta instalação de um grande banco chega devidamente assinado na parte inferior garantindo a unidade de US $ 50 milhões. O fiduciário libera o dinheiro.
O investidor, em seguida, solicita ao banco de honrar suas instalações. É nessa fase que o investidor descobre que as duas pessoas que assinaram a instalação ou nunca existiu ou se eles existissem não tinha autoridade para conceder a facilidade e deixaram o banco, ou existe algum outro tipo de fraude envolvido.
O investidor tenta rapidamente para segurar o fiduciário ou solicitador na conta, cujo desculpa por seu papel na transação é que ele simplesmente seguiu a instrução de seu cliente em liberar o dinheiro no momento da entrega da carta facilidade.
O investidor tenta rastrear o dinheiro e descobre que eles se mudaram através de várias contas bancárias diferentes e acabaram quer na Lituânia, As Ilhas Virgens, ou em outro local onde se torna cada vez mais difícil, quer rastrear as verbas mais ou para recuperá-los.
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