De acordo com David McClintick ("Swordfish: A True Story of Ambition, selvageria, e Traição"), no final dos anos 1980, o FBI e DEA configurar empresas falsas para lidar com drogas. Eles canalizados para estes corporativa frentes dinheiro de apreensões de ativos relacionados com a droga. A idéia era se infiltrar em redes de crime globais, mas um monte de dinheiro na "Operação Swordfish" pode ter terminado nos bolsos errados. Agentes do governo e xerifes tem misteriosamente e filthily rico e todo o assunto pena foi ferida para baixo. O GAO informou que mais de 3,6 bilhões de falta $.
Este pouco de história deu origem a pelo menos um grande sucesso com o ganhador do Oscar Halle Berry. Infelizmente, caixa dois são muito menos glamourosa na realidade. Eles geralmente envolvem políticos sujos, banqueiros e homens de negócios, arteiro filisteus -, em vez de hackers glamourosas e James Bondean agentes secretos. O ministro cazaque privilegiada, Imanghaliy Tasmaghambetov, admitiu livremente em 4 de Abril de 2002, para o parlamento do carimbo de borracha do seu país a existência de um fundo de lama $ 1 bilhão.
O dinheiro foi retirado da superfície aparentemente o produto da venda opaca do campo petrolífero Tengiz. Remetendo-o para Cazaquistão - ele exclamou, com uma cara de poker - teria fomentado a inflação. Assim, o presidente do país, Nazarbaev, manteve os recursos no exterior "para uso em caso de qualquer uma crise econômica ou uma ameaça à segurança do Cazaquistão". O dinheiro foi usado para pagar pensões em atraso em 1997 e para compensar os efeitos perniciosos da desvalorização do rublo russo de 1998. O que restou foi devidamente transferidos para o 1500000000 $ Fundo Nacional, o PM insistiu.
Infelizmente, o dinheiro original no Fundo veio inteiramente a partir de uma outra venda de ativos de petróleo para a Chevron, lançando, assim, em dúvida a versão oficial. O Fundo Nacional foi, de fato, agravado por uma transferência ou dois do caixa dois -, mas pelo menos uma destas transferências ocorreram apenas 11 dias após as revelações contundentes. Além disso, apesar das provas irrefutáveis em contrário, o primeiro-ministro não se incomodar negou que seu presidente possui vários milhões de contas de banco do dólar no exterior.
Mais tarde, ele rescindiu esta última pouco de desinformação. O presidente, ele disse, não tem contas bancárias no estrangeiro, mas irá devolver imediatamente todo o dinheiro nessas contas inexistentes para Cazaquistão. Estas contas n