Eu decidi escrever este artigo porque como um advogado tributarista internacional meus escritórios têm recebido mais de uma dúzia de pedidos por mês de clientes honestos procurando fazer dinheiro com um projeto sofisticado simplesmente para descobrir que o projeto foi a par com letras de Nigéria que prometem fortunas não reclamados a aparecer à sua porta porque um tio morrendo mencionou que em seu testamento. Eu também compilou a lista abaixo com a ajuda de outras fontes credíveis que encontrei na internet.
Em geral, se você for abordado para fazer um investimento de renda de alto rendimento ou a envolver-se na fraude de investimento banco principal, em seguida, você deve observar atentamente a documentação que você está convidado a assinar e use sempre o aconselhamento de um profissional experiente como um contador ou um advogado. Estes documentos são normalmente preenchido com jargão jurídico sem sentido que são relativamente fáceis de detectar se você está lidando com os fraudadores.
Algumas das frases típicas que você deve procurar são definidas a seguir.
Alguns deles são sem sentido e não tem definição legal, mas eles foram inseridos nos documentos ou proposta, a fim de impressionar os investidores desavisados:
& middot; Prontos dispostos e aptos Restaurant & middot; Garantias Prime Bank (PBGS) Art & middot; Prime Bank Notes (PBNs) Art & middot; Garantido pela Top 100 Mundial Prime Bank Restaurant & middot; Incondicional S.W.I.F.T.
Transferência Bancária Restaurant & middot; Livremente, transferências bancárias SWIFT claras irrevogáveis negociáveis Restaurant & middot; Mobilizável condicionais à ordem
& Middot Rascunhos; Fechando Banco Restaurant & middot; Banco Emissor Restaurant & middot; Banco Fiduciário Restaurant & middot; Banco de Menu Restaurant & middot;
& Middot Dias Internacionais bancário; ICC (International Chamber of Commerce) 400 Restaurant & middot; UCC (Uniform Commercial) referências Código de formulário Restaurant & middot; Co-ordenadas bancário Restaurant & middot; Papel corte fresco Restaurant & middot; Papel experiente Restaurant & middot; Casas colaterais, fonte de garantia, Collateral Fo