Qual é a Lavagem de Dinheiro?

iro. O governo pode exigir que os operadores de loteria denunciar aqueles que são muito particulares "sorte" que sempre ganhar grandes prêmios.

O governo também deve policiar bancos privados para relatar os indivíduos que têm grandes depósitos suspeitos de serem provenientes de fontes ilegais.

Quando dono da loja uma variedade, por exemplo, depósitos de grandes somas de dinheiro todos os dias, alegando que aqueles provenientes de suas vendas diárias, não é muito duvidoso quando sua loja está apenas medindo 100 pés quadrados? Mas isso depende da lei do sigilo bancário desse país. Nas Filipinas, é difícil porque a nossa Lei de Privacidade protege nossos depositantes. Além disso, os bancos devem ser obrigados a exercer controles sobre divisas a fim de impedir as transferências ilegais de fundos.

Finalmente, os bancos devem ser autorizados a congelar os depósitos de grandes depositantes, mas isso só pode ser feito por meio de uma ordem judicial legal. É um conhecimento em todo o mundo como os activos do falecido presidente Marcos foram congelados pelos bancos, não só aqui nas Filipinas, mas também em bancos estrangeiros. Quando o falecido presidente Cory Aquino assumiu, ela criou a Comissão Filipina sobre bom governo, cuja função principal era sequestrar riqueza Marcos '. Isso é história.