práticas de lavagem de dinheiro
Uma vez que a compra de propriedades com dinheiro frio ou depositando bagfuls de dinheiro nos bancos locais suscitar desconfiança, o lavador geralmente tem que olhar para os bancos fora de sua localidade onde a lei do sigilo bancário está no seu melhor. Ele não pode manter o dinheiro em sua casa, porque uma vez que ele é detectado por um transgressor da lei, ele não pode viver mais de 24 horas. Não tinha havido tantos casos já aqui nas Filipinas, onde os vencedores legítimos de lotto foram mortos.
É por isso que os vencedores nunca são divulgados pela Philippine Caridade sorteios Office, o operador de loterias.
Os lavadores de dinheiro adotar técnicas, a fim de evitar ser suspeita. Um deles é para comprar bilhetes de loteria e que as pessoas saibam que eles ganharam. Outros movimentar seu dinheiro de um lugar para outro, de modo que a determinação da origem não seria fácil de rastrear. Ainda assim, outros recorrem a abertura de um estabelecimento de varejo, onde as vendas estão em uma base diária.
Mesmo sem as vendas reais, ele pode afirmar que a sua empresa está fazendo bom na medida em que ele tem muito dinheiro para mostrar em sua caixa registradora.
Branqueamento por funcionários públicos prospera por meio de compra de propriedades por meio de manequins com a conivência certamente com alguns cúmplices e bancos depositários. O dinheiro "quente" na sua posse devem ser convertidos em ativos legal.
Falando de bancos onde lei de sigilo é muito rigorosa, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos mencionou Hong Kong, Cingapura, Panamá e Suíça, como centros de lavagem de dinheiro do mundo. Existem centenas de bancos e quase-bancos nestes países e troca de dinheiro não é controlado.
As formas de prevenir a lavagem de dinheiro
Bem, a melhor maneira de evitar a lavagem de dinheiro é de eleger limpo, honesto, dedicado, e temente a Deus líder. Mas, é muito difícil ter um.
Praticamente, todos os candidatos prometem durante os períodos de campanha que eles não permitirão que as suas administrações a ser manchada por suborno e corrupção. Assim, o eleitorado escolheu um deles. Os primeiros cem dias no cargo parece ser favorável à nação. No terceiro ano, os rumores começam a rastejar, até que, finalmente, o "bom" líder de repente contraiu amnésia. Ele não conseguia se lembrar de sua promessa.
O governo deve empregar métodos de dissuasão de som destinadas a evitar a lavagem de dinhe