A Polícia Metropolitana no Reino Unido estão a investigar um conjunto falso de contas das empresas arquivado na Companies House. A investigação está a decorrer na base de que o depósito pode ter sido a intenção de danificar deliberadamente o negócio vítima. As contas, que foram assinadas por um diretor da empresa fictícia, afirmou a empresa teve um & pound;.
800000 prejuízo operacional e graves dificuldades de tesouraria, ao lado de uma nota afirmando que era provável um receptor seria nomeado em breve
A desenvolvimento segue preocupações sobre o uso fraudulento de identidades do diretor de criar empresas fictícias e tentar posteriormente para de-fraude outros. No passado, os fraudadores também apresentaram contas fictícias a Companies House que mostram uma muito boa situação financeira. Usando o bom rating de crédito subseqüente, a empresa fictícia, em seguida, passa a cometer a fraude, a obtenção de crédito para comprar bens e serviços.
Esta forma de fraude é estimado para custar & pound;. 50 milhões por ano para a indústria
Companies House está incentivando as empresas a assumir o sistema de arquivamento on-line, conhecida como prova, que foi concebido para dar às empresas o controle de seu arquivamento. Usando este sistema, as empresas só podem alterar os seus dados on-line usando uma senha, um código de autenticação confidencial e um endereço de e-mail registrado. Estas medidas de segurança torná-lo muito mais difícil para os fraudadores para cometer fraudes.
No entanto, tem havido casos em que os clientes recentemente Companies House foram contactados por alguém que reivindica ser de Companies House, pedindo para verificação da sua autenticação WebFiling Codes. Obviamente, a maioria das empresas não iria entregar tais informações para fora, mas se você for uma pequena empresa sob pressão e alguém liga para oferecer ajuda, por vezes, as empresas irão aceitar esta ajuda e pode se arrepender mais tarde.
defraudador de são Também acredita-se ter roubado a identidade dos revisores de contas, a fim de legitimar um conjunto de contas manufaturados, que são depois arquivados na Companies House, a fim de adicionar mais um nível de respeitabilidade ao que é, na realidade, uma empresa de concha vazia. Embora as agências de crédito estão conscientes desta prática e agora estão mais propensos a entrar em contato com os contabilistas, a fim de verificar as contas que assinaram fora, este processo ainda tende a ser ad-hoc.