Um gerente de relacionamento de Gurgaon filial do Citibank foi acusado de engenharia de uma fraude no valor de Rs 400 crore. O acusado Shiv Raj Puri do ramo DLF-II já despertou o medo entre os funcionários sobre a sua possível fuga do país para o qual a polícia já emitiram olhar para fora Circular (LOC) aviso contra ele e também alertou o Ministério do Interior e ministério da aviação civil.
Um oficial da polícia, que também estava envolvido no olhar para fora aviso dito pessoas da mídia que os detalhes, juntamente com a fotografia de Puri, foram enviados a todos os aeroportos em todo o país, com a ajuda de o Bureau de Segurança da Aviação Civil. No caso, ele tenta fugir do país, ele vai ser apreendida nos aeroportos.
De acordo com os relatórios policiais, Puri tinha sido empregado com o Citibank há mais de 10 anos e foi um funcionário permanente, que usou para lidar com correntistas.
A fim de enganar o dinheiro do banco, Puri abriu três contas por os nomes de seus parentes e fez outros clientes depositar dinheiro para essas contas usando Segurança falso e Exchange Board da Índia (SEBI) documentos que prometiam maior taxa de retorno. A polícia, no entanto, também está a estudar o papel desempenhado por seus parentes e outros funcionários do banco.
O oficial de investigação ainda acrescentou que os detalhes estão encontrando-se com o banco ea polícia iniciou o processo para procurar eles.
Além disso, a declaração dessas, que investiram o dinheiro é importante e uma equipe foi criada para obter informações.
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