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sistemas de moeda de Ponzi são relacionadas não limitado a empresas com sede no Panamá, ou em outro lugar fora também. Por exemplo, a moeda em recentes alegações de fraude foram feitas nos Estados Unidos Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC em Punta Gorda, Florida moeda base da empresa é conhecido como o Mercado Grupo Virtual, LLC. Em 15 de março de 2010, a CFTC apresentado a 23 de lados contra a empresa ea Comissão, também conhecido como Patrick Rakotonanahary ao réu em conjunto com a empresa que eram originalmente.
Empresa ou Rakontonanahary foi registado pela CFTC, nem foram quaisquer outros membros da Association of Futures. Além disso, a queixa 15 março, eo CFTC, Escritório do Distrito de Havaí ou a USAO o Ministério Público Federal também apresentou uma denúncia criminal por fraude contra a Rakontonanahary, e do Departamento de escritório Comércio e Defesa do Consumidor da Comissão de Valores Mobiliários (DCCA ), também entrou com uma reclamação administrativa contra ele ea empresa com a qual ele havia se juntado. Estas acções levaram à prisão do Sr.
Rakontonanahary é marco 15, 2010 para responder a alegações de fraude. Reivindicações ação judicial a CFTC da CFTC alega que Patrick e sua Rakontonanahary Punta Gorda, Florida-based do Cyber Market Group LLC, de forma fraudulenta ordenou que os fundos para investidores na base de que os fundos poderiam ser usados para negociar os contratos do mercado de câmbio de balcão mercado de câmbio. De acordo com a CFTC, os réus tinham fraudulentamente solicitar fundos, directamente ou através de representantes e funcionários da empresa, pelo menos desde Junho de 2008.
A empresa normalmente retirar fundos de seus "clientes" através do "Note Program", onde os hóspedes do Cyber fundos de empréstimo são usados Cibernética fundos para o comércio no mercado Forex. Cibernéticos Os clientes, em seguida, alegadamente reembolsado o empréstimo acrescido de juros lucros acumulados de peritos da empresa no preço de mercado forex. De acordo com a CFTC, potenciais clientes atraídos para "emprestar" o dinheiro do Grupo Mercado Virtual, é bom demais para ser verdade para retornar 4-10 por cento por semana e /ou meses.
No entanto, a CFTC assegura que a empresa conscientemente e clientes falsamente em uma base semanal ou mensal do desempenho da Cibernética foi para receber o lucro operacional direta na negociação forex, mesmo que estas declarações tinham pago os fundos para o cliente ou